Задержанному администратору биткоин-биржи грозит 55 лет тюрьмы

Задержанному администратору биткоин-биржи грозит 55 лет тюрьмы

В то время как Александру Виннику нужно выплатить денежное взыскание $12 млн, штраф в отношении биржи биткоинов BTC-e оценивают в $110 млн. Наконец-то после бесчисленных рассуждений о причинах приостановления работы биржи биткоинов BTC-e и аресте ее сооснователя в Греции, американскими властями был пролит свет на всю ситуацию. Прокуратурой США было подтверждено, что действительно Александру Виннику предъявлено обвинение в подозрении в отмывании денег и причастности к хищению средств на бирже MtGox. Всего обвинение включает в себя 21 пункт. В обвинении он проходит как лицо, владеющее множественными счетами BTC-e, и основной получатель переводов фиктивной компании Canton Business Corporation, которая непосредственно и управляет биржей. Отмечено, что деньги с этих счетов переводом отправлялись на личные счета в банке самого А. Винника. Было установлено, что с 2011 года операций с биткоином совершено на $4 млрд. BTC-e не была зарегистрирована в США как компания финансовых услуг, несмотря на масштабный бизнес на территории этой страны, также у нее не было KYC (систем верификации) и программ, борющихся с отмыванием денежных средств. На сайте BTC-e говорится, что компания локализуется в Болгарии и регулируется кипрским законодательством. Доменные имена зарегистрированы во Франции, Сингапуре, Новой Зеландии и на Виргинских островах. Также операции были и на Сейшельских островах. На BTC-e наложили штраф $110 млн за умышленное нарушение законодательства по отмыванию денег, а самому Виннику помимо денежного взыскания в размере $12 млн грозит 55-летний срок в тюрьме США, если обвинение будет доказано по всем пунктам. Источник: ru.forexmagnates.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.